Анализ рисков

Команда Oxi Group неоднократно разрабатывала и внедряла комплаенс-системы, включая отдельные процессы: противодействие мошенничеству и коррупции, процедура KYC («Знай своего клиента»), противодействие легализации («отмыванию») доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

Анализ рисков
ЗАЯВКА НА УСЛУГУ

Команда Oxi Group неоднократно разрабатывала и внедряла комплаенс-системы, включая отдельные процессы: противодействие мошенничеству и коррупции, процедура KYC («Знай своего клиента»), противодействие легализации («отмыванию») доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Команда Oxi Group неоднократно разрабатывала и внедряла комплаенс-системы, включая отдельные процессы: противодействие мошенничеству и коррупции, процедура KYC («Знай своего клиента»), противодействие легализации («отмыванию») доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Команда Oxi Group неоднократно разрабатывала и внедряла комплаенс-системы, включая отдельные процессы: противодействие мошенничеству и коррупции, процедура KYC («Знай своего клиента»), противодействие легализации («отмыванию») доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Команда Oxi Group неоднократно разрабатывала и внедряла комплаенс-системы, включая отдельные процессы: противодействие мошенничеству и коррупции, процедура KYC («Знай своего клиента»), противодействие легализации («отмыванию») доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Команда Oxi Group неоднократно разрабатывала и внедряла комплаенс-системы, включая отдельные процессы: противодействие мошенничеству и коррупции, процедура KYC («Знай своего клиента»), противодействие легализации («отмыванию») доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Команда Oxi Group неоднократно разрабатывала и внедряла комплаенс-системы, включая отдельные процессы: противодействие мошенничеству и коррупции, процедура KYC («Знай своего клиента»), противодействие легализации («отмыванию») доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Команда Oxi Group неоднократно разрабатывала и внедряла комплаенс-системы, включая отдельные процессы: противодействие мошенничеству и коррупции, процедура KYC («Знай своего клиента»), противодействие легализации («отмыванию») доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

Задать вопрос экспертам
ЗАПРОСИТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Заявка на оказание услуг

Оставить заявку на оказание услуг нашей компании. Наш специалист ответит вам в течение 10 минут.